- علمت جريدة علاش تيفي الإلكترونية من مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية باشرت افتحاصا دقيقا لأنشطة شركتين متخصصتين في الاستيراد والتصدير، مقرهما في مدينتي الدار البيضاء وأكادير، وذلك على خلفية تقارير بالاشتباه في محاولات لتبييض مبالغ مالية مهمة عبر التصريح بـ”أرباح وهمية”.
- وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه العملية جاءت بناء على تصريحات رفعتها المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بعدما رصدت مؤشرات قوية على وجود تناقضات في البيانات المالية المرتبطة بالشركتين.
- وكشفت المعطيات أن الافتحاص اعتمد على تحليل متقدم للمعطيات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مكن من الوقوف على فوارق صارخة بين الأرباح المصرح بها وحجم المعاملات الحقيقية في مجال الاستيراد والتصدير، سواء مع شركات مغربية أو مع فاعلين اقتصاديين بالخارج، إضافة إلى عدم تناسب تلك الأرباح مع القيمة السوقية الفعلية للسلع والبضائع موضوع هذه العمليات التجارية.
- وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات المالية والجمركية لتعزيز آليات المراقبة واليقظة في مواجهة محاولات تبييض الأموال والحد من الانعكاسات السلبية لهذه الممارسات على الاقتصاد الوطني.
