مكافحة تبييض الأموال في كازينوهات المغرب: تنسيق مشدد لمراقبة الأنشطة المالية

أفادت مصادر مطلعة بأن التنسيق بين القطاعات المالية والأمنية في المغرب قد بلغ ذروته لمواجهة محاولات تبييض الأموال المحتملة في “كازينوهات” البلاد، مع اقتراب احتفالات نهاية السنة الميلادية.

تشمل هذه الجهود الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، مكتب الصرف، إدارة الجمارك، ووزارة الداخلية، حيث تم تلقي إشعارات بالمخاطر من مكاتب صرف في الدار البيضاء ومراكش وطنجة.

وقد رصدت الرقابة المالية عمليات صرف يدوية نفذها مغاربة غير مقيمين وأجانب، تجاوزت قيمتها في المتوسط 20 ألف درهم، مما أثار شكوكاً حول هوية المستفيدين. وأكدت الأبحاث ارتباط بعض المشتبه فيهم بمنصات القمار في الكازينوهات، حيث تم استخدام طرق تمويهية لتغيير مبالغ كبيرة من الأورو والدولار إلى الدرهم.

كما أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 71 ملفاً متعلقاً بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى النيابات العامة، مع تلقيها ما يزيد عن 5777 تصريحاً بالاشتباه في الجرائم المالية.

تتضمن إجراءات الرقابة أيضاً متابعة حركة التحويلات المالية عبر البنوك، وتدقيق التصريحات بالعملة في المنافذ الحدودية، في إطار جهود المغرب المستمرة لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية.

المصدر:#هسبريس
تحرير:هند أكجيل