التحقيق في 1000 شكاية بتبييض الأموال

علاش تيفي – سفيان ضهار

ذكرت وحدة معالجة المعلومات المالية “URTF” التابعة لرئاسة الحكومة، خلال تقريرها السنوي الذي قدمته أمام سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على أنها تلقت أزيد من 1000 شكاية حول الاشتباه في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الشيء الذي جعل عدد الشكايات إلى 50 % مقارنة بالسنوات الماضية.

و عالجت وحدة معالجة المعلومات المالية “URTF”، 15 ملفا للوزارات المعنية، في سياق اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بغسل الأموال.

و أضاف المصدر نفسه، على أنه منذ سنة 2012 تم التحقيق في 70 % من القضايا التي تتعلق بتبييض الأموال، ومختلف محاكم المغاربة أصدرت 21 حكما قضائيا تتعلق بالقضايا المذكورة.

و سجلت وحدة معالجة المعلومات المالية في تقرير السنوي، على أن القطاع البنكي هو أكثر المؤسسات التي بلغت على عمليات تبييض الأموال، حيث فاق عددهم 16 مؤسسة بنكية، كما بلغ المؤسسات الأخرى التي بلغت على نفس القضية 15 مؤسسة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد